证券代码：688151           证券简称：华强科技          公告编号：2024-012




         湖北华强科技股份有限公司
       第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以现
场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月
7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖

北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于确认 107 产品相应应收账款坏账准备计提方式和计
提比例的议案》

    公司董事会同意《关于确认107产品相应应收账款坏账准备计提方式和计提
比例的议案》。同意公司将单位A和单位B中107产品相应的应收账款坏账准备计
提方法由账龄分析法变更为单项计提法，计提比例15%，并对2022年上述调整事
项予以追认。本议案已经第二届董事会审计与风险管理委员会第四次会议会议审

议通过。

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    表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于确认107产品相应应收账款坏账准备计提方式和计提比例的公告》（公告编号：
2024-010）。

    （二）审议通过《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

    公司董事会同意《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》，
并督促公司按照整改报告及时落实相应整改措施。

    表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于湖北证 监局对 公司 采取责 令改正 措施的 整改报 告的 公告》 （公告 编号：
2024-011）。

    特此公告。




                                          湖北华强科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 4 月 16 日




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