证券代码：688152           证券简称：麒麟信安       公告编号：2024-016


               湖南麒麟信安科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1
栋1楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

普通股股东人数                                                      16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         48,025,773
普通股股东所持有表决权数量                                  48,025,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               60.9939
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               60.9939
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会
议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
        股东类型                          比例             比例           比例
                           票数                    票数           票数
                                          （%）          （%）          （%）
 普通股                  48,018,973 99.9858 6,800 0.0142             0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
        股东类型                          比例             比例           比例
                           票数                    票数           票数
                                          （%）          （%）          （%）
 普通股                  48,018,973 99.9858 6,800 0.0142             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对           弃权
 议案
            议案名称                      比例              比例         比例
 序号                       票数                   票数           票数
                                          （%）             （%）        （%）
 1       《关于终止实      7,937,9       99.9144   6,800 0.0856       0 0.000
        施 2023 年限制        73                                         0
        性股票激励计
        划的议案》
2       《关于使用部     7,937,9   99.9144   6,800   0.0856     0    0.000
        分超募资金永          73                                         0
        久补充流动资
        金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，并对中小投资者进
行了单独计票。
       2、本次股东大会会议的议案 2 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者进
行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

    律师：邓争艳、黎雪琪

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》《湖南麒麟信安科技股份有限公司股东大
会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司
章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。


    特此公告。


                                    湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
                                                          2024 年 2 月 6 日