证券代码：688173             证券简称：希荻微            公告编号：2024-033


                    希荻微电子集团股份有限公司

                 第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主
持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的议决议合法、
有效。


二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以
下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单和
授予数量的议案》
    经核查，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”）授予激励对象名单和授予数量的相关事项符合《上市公司
股权激励管理办法》和《希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。本次调整在公司 2024
年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存
在损害公司及股东利益的情形；本次调整后的激励对象作为公司本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司对本激励计划激励对象名单
及授予数量进行调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于调整公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象
名单和授予数量的公告》（公告编号：2024-034）。


    （二）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》
    1. 监事会对公司 2024 年股票期权激励计划的首次授予条件是否成就进行核
查，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法
律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格
合法、有效。
    2. 监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：
    公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草
案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 3 月 29 日，并同
意以 14.38 元/份的行权价格向 142 名激励对象授予 878.65 万份股票期权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的公告》（公告编号：2024-035）。


    特此公告。


                                         希荻微电子集团股份有限公司监事会
2024 年 3 月 30 日