股票代码：688208             股票简称：道通科技         公告编号：2024-046

转债代码：118013             转债简称：道通转债



                    深圳市道通科技股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于

2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4

月 30 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红

京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符

合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，

会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、《关于实施 2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施

2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

    2、《关于实施 2023 年年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施

2023 年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-048）。
    特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会

         2024 年 5 月 13 日