证券代码：688228              证券简称：开普云             公告编号：2024-007




                  开普云信息科技股份有限公司
            第三届董事会第十三次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临
时会议于 2024 年 2 月 6 日在以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于
2024 年 2 月 3 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
    一、审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
   基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展

战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司

长远、健康、可持续发展，同意公司调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案，具

体调整如下：

       1.    回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或

   股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，并在股份回购实施结果公告后三年

   内使用完毕。

       2.    回购股份的资金总额：人民币4,000万元（含）到人民币8,000万元（含）；

   其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不超过人民币3,500万元（含）；

   剩余部分拟用于维护公司价值及股东权益。

       3.    回购期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董

   事会审议通过回购方案之日起不超过12个月；用于维护公司价值及股东权益的股

   份期限为公司董事会审议通过本议案之日起不超过3个月。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》

（公告编号：2024-008）。

   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告。

                                           开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 2 月 7 日