证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-028
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业
园区旺家浜巷 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,265,791
普通股股东所持有表决权数量 25,265,791
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
45.2082
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.2082
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,182,791 99.6714 83,000 0.3286 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,182,791 99.6714 83,000 0.3286 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,182,791 99.6714 83,000 0.3286 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,182,791 99.6714 83,000 0.3286 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,182,791 99.6714 83,000 0.3286 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,182,791 99.6714 83,000 0.3286 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 9,978,705 99.1750 83,000 0.8250 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,182,791 99.6714 83,000 0.3286 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,182,791 99.6714 83,000 0.3286 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,256,791 99.9643 9,000 0.0357 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,256,791 99.9643 9,000 0.0357 0 0.0000
12、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,256,791 99.9643 9,000 0.0357 0 0.0000
13、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,182,791 99.6714 83,000 0.3286 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,182,791 99.6714 83,000 0.3286 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
比例 比例 比例
况 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
18,395,398 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
6,044,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
743,377 89.9561 83,000 10.0439 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 23,670 72.4517 9,000 27.5483 0 0.0000
股东
市值 50 万以
719,707 90.6766 74,000 9.3234 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于<公司 2023
1 年年度报告及其摘 3,115,000 97.4046 83,000 2.5954 0 0.0000
要>的议案》
《关于<公司 2023
2 年度董事会工作报 3,115,000 97.4046 83,000 2.5954 0 0.0000
告>的议案》
《关于<公司 2023
3 年度监事会工作报 3,115,000 97.4046 83,000 2.5954 0 0.0000
告>的议案》
《关于<公司 2023
4 年度利润分配方 3,115,000 97.4046 83,000 2.5954 0 0.0000
案>的议案》
《关于<公司 2023
5 年度财务决算报 3,115,000 97.4046 83,000 2.5954 0 0.0000
告>的议案》
《关于<公司 2023
6 年度独立董事述职 3,115,000 97.4046 83,000 2.5954 0 0.0000
报告>的议案》
《关于<公司 2024
7 年度董事薪酬方 326,370 79.7249 83,000 20.2751 0 0.0000
案>的议案》
《关于<公司 2024
8 年度监事薪酬方 3,115,000 97.4046 83,000 2.5954 0 0.0000
案>的议案》
《关于续聘 2024 年
9 3,115,000 97.4046 83,000 2.5954 0 0.0000
度审计机构的议案》
《关于制定<会计
10 师事务所选聘制 3,189,000 99.7185 9,000 0.2815 0 0.0000
度>的议案》
《关于公司及子公
11 司向银行申请综合 3,189,000 99.7185 9,000 0.2815 0 0.0000
授信额度并提供担
保的议案》
《关于使用剩余超
12 募资金永久补充流 3,189,000 99.7185 9,000 0.2815 0 0.0000
动资金的议案》
《关于未弥补亏损
13 达到实收股本总额 3,115,000 97.4046 83,000 2.5954 0 0.0000
三分之一的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会以简
14 3,115,000 97.4046 83,000 2.5954 0 0.0000
易程序向特定对象
发行股票的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 11、14 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案 1-10、12-13 属于普通决议议案，已获得出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次股东大会议案 4、7、9、11、12、14 对中小投资者进行了单独计票。
4、应回避表决的关联股东名称：议案 7：李刚、梅嘉欣、苏州昶恒企业管理
咨询企业（有限合伙）、苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所
律师：张建、张家玉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日