迈得医疗工业设备股份有限公司                              董事会战略决策委员会工作细则



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                     董事会战略决策委员会工作细则

                               第一章    总   则

     第一条     为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公
司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《迈得医疗工业设
备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立战
略决策委员会，并制定本工作细则。
     第二条     战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准
后成立。
     第三条     战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立
行使职权，并直接向董事会负责。
     第四条     战略决策委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议。

                  第二章       战略决策委员会的产生与组成

     第五条     战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人（主任委员）1 名。
     第六条     战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。
     第七条     战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员按一般多数原则
选举产生。
     第八条     战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职
期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本
工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
     第九条     委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提
交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员
予以撤换。

                   第三章      战略决策委员会的职责权限

     第十条 战略决策委员会行使下列职权：
     1.    对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；


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     2.    审议公司战略联盟协议和实施报告；
     3.    审议公司市场定位和行业吸引力分析报告；
     4.    审议公司市场、开发、投融资、人力资源等特定战略分析报告；
     5.    审议公司战略实施计划和战略调整计划；
     6.    审议公司重大项目投资（指根据公司章程的规定须经董事会、股东大
会批准的交易，下同）的可行性分析报告；
     7.    审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
     8.    审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；
     9.    审议控股子公司的战略规划；
     10. 董事会授予的其他职权。

                        第四章   战略决策委员会的议事规则

     第十一条     战略决策委员会会议为不定期会议，根据需要和委员的提议召
开。公司董事长、战略决策委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开战略决
策委员会会议。
     第十二条     战略决策委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能
履行职务或者不履行职务的，两名及以上委员可以自行召集并推举一名代表主
持。
     第十三条     在会议召开 3 日前，董事会秘书应将会议召开日期和地点、会议
期限以及会议议题通知到各委员。但在紧急情况下或经全体委员一致同意，可以
豁免前述通知期。
     第十四条     两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓
议部分事项，委员会应予以采纳。
     第十五条     战略决策委员会会议应当由一半以上的委员出席方可举行。每一
委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员的过半数通过。
     第十六条     委员应当亲自出席委员会会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员确实不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并提
交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书
须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员确实
不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。


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     第十七条     战略决策委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能
够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他
方式召开。
     第十八条     会议表决方式为举手表决或投票表决。
     第十九条     战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发表的意见应当在会议记录
中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
     第二十条     战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
     第二十一条        委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回
避。因回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

                                第五章       附   则

     第二十二条        董事会办公室负责战略决策委员会的日常管理和联络工作。
     第二十三条        本工作细则经公司董事会批准后生效。
     第二十四条        本工作细则由公司董事会负责解释。
     第二十五条        本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的
规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司
章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并对本细则进行
修订，报董事会审议通过。


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