证券代码：688328           证券简称：深科达     公告编号：2024-020

             深圳市深科达智能装备股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B
座 11 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        37,445,961
普通股股东所持有表决权数量                                 37,445,961
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              39.6436
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         39.6436


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    公司董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司财务负责人张新明先生、
副总经理周永亮先生、副总经理秦超先生、副总经理林广满先生、副总经理周尔
清先生以及副总经理罗炳杰先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                      反对                   弃权
股东类
                                                     比例
  型         票数          比例（%）   票数                   票数       比例（%）
                                                     （%）
普通股     37,434,933        99.9705   11,028        0.0295          0      0.0000


2、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                      反对                   弃权
股东类
                                                     比例
  型        票数        比例（%）      票数                   票数       比例（%）
                                                     （%）
普通股 37,434,933            99.9705   11,028        0.0295          0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                                同意                    反对              弃权
案
           议案名称                                          比例      票    比例
序                         票数     比例（%）      票数
                                                             （%）     数    （%）
号
         《关于 2024 年
         度公司及子公
  2      司申请综合授     845,348        98.7122   11,028    1.2878     0    0.0000
         信额度并提供
         担保的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

      律师：张鑫、袁锦

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
      特此公告。


                                    深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 3 月 30 日
          报备文件

      （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      （三）本所要求的其他文件。