证券代码：688367          证券简称：工大高科         公告编号：2024-003



             合肥工大高科信息科技股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于
2024 年 1 月 4 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席姜志华女士主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：
    （一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，因监事徐丽丽女士申请辞去非职
工代表监事职务，现提名张丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，
任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《工
大高科关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-005）。
    特此公告。


                                合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 1 月 10 日

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