证券代码：688419       证券简称：耐科装备       公告编号：2024-003



              安徽耐科装备科技股份有限公司

            第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2024
年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸
先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、财务
总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于 2023 年度报告和摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年度报告》及摘要符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度

的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交

公司股东大会审议。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2023 年度报

告和摘要的议案》。

    2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2023 年度监
事会工作报告的议案》。


    3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、客观反映了公司

2023 年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2023 年度财

务决算报告的议案》。

    4、审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年度财务预算方案符合公司目前实

际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合

理性。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2024 年度财

务预算报告的议案》。

    5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年度利润分配方案》符合《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章

程》中对于利润分配的相关规定，该方案符合公司未来发展规划和经营现状，不

存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2023 年度利

润分配方案的议案》。

    6、审议通过了《关于公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日

常关联交易额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，

不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024 年度预计的日常关联交
易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允

原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害

公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

    审议结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于公司确认 2023

年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。其中关联监事江

洪回避表决。

    7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

    经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照相关法律法规以及公司《募

集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、

完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改

变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2023 年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    8、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬标准的议案》

    审议结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

    9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于续聘 2024 年

度审计机构的议案》。

    10、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于公司<2023 年

度内部控制自我评价报告>的议案》。


    特此公告



                                     安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

                                                         2024 年 4 月 13 日