证券代码：688439           证券简称：振华风光      公告编号：2024-008




               贵州振华风光半导体股份有限公司
            第一届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十二次会议于 2024 年 4 月 18 日 14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
于 2024 年 4 月 8 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国
荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决
方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章
程》的相关规定，会议决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
       （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年第一次审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年
年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年年度报告摘要》。
    （四）审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年
度环境、社会及治理（ESG）报告》。
    （五）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年
度提质增效重回报行动方案》。
    （六）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会审议前已经 2024 年第一次审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关
    于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
    （八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张国荣先生、
赵晓辉先生、朱枝勇先生回避表决。
    该议案提交董事会审议之前，已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会
议审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。



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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。
    （九）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于修
订公司章程的公告》（公告编号：2024-012）。
    （十）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
    （十一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《中国电子财务有限责任公司 2023 年年度风险评估报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张国荣先生、朱枝勇
先生回避表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中
国电子财务有限责任公司的风险评估报告》。
    （十三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年
度董事会审计委员会履职报告》。



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       （十四）审议通过《董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
关于独立董事2023年度独立性评估的专项意见》。
       （十五）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
   表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。全体董事回避表
决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
       （十六）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事、总经理
赵晓辉先生回避表决。
       （十七）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年
度会计师事务所履职情况评估报告》。
       （十八）审议通过《董事会审计委员会监督大信会计师事务所(特殊普通合
伙)的履职情况报告》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
审计委员会监督大信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》。
       （十九）审议通过《2023 年度内控自评报告》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年第一次审计委员会审议通过。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年
度内部控制评价报告》。
    （二十）审议通过《2024 年度企业风险管理与 2023 年度内控体系工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十一）审议通过《关于新增组织机构的议案》
    同意公司新增内部组织机构，成立上海研发中心。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
    本次股东大会将于 2024 年 5 月 10 日召开。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召
开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。




    特此公告。


                                     贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                                                             2024 年 4 月 20 日




                                                                        - 5 -