证券代码：688523           证券简称：航天环宇            公告编号：2024-011



             湖南航天环宇通信科技股份有限公司

             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

    湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次

会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年

3 月 22 日由通讯方式至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会

议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章

程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

     （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司在保障募集资金投资项目的

实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施过程中

的内外部实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特

别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
    综上，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天

环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。

       （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目

 所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项

目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序

合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正

常实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募

集资金管理制度》等相关规定，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形。

    综上，监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天

环宇关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的公告》（公告编号：2024-010）。

    特此公告。

                                 湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 3 月 30 日