证券代码：688548          证券简称：广钢气体        公告编号：2024-022


              广州广钢气体能源股份有限公司
           关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：
        每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含
        税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
        体日期将在权益分派实施公告中明确。
        如在公司公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本
        发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
        后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配预案的内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字
[2024]518Z0285 号），2023 年度母公司实现净利润 71,212,898.08 元。根据《公
司章程》规定，按 10%提取法定公积金 7,121,289.81 元；加上以前年度未分配
利润 36,459,229.16 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 100,550,837.43
元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），以 2023 年 12 月
31 日的公司总股本 1,319,398,521 股为基数计算，共计派发 100,274,287.60 元
（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。剩余未分配利润暂不分配，结
转入下一年度。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利
润的比例为 31.38%。
    如在公司公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动的，公司维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
    公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考
虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利
润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相
关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
    公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
    三、本次利润分配的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2024 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会
审议，经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披
露的股东回报规划。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业
特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预
案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。因此,我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股
东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2023 年
度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。




             广州广钢气体能源股份有限公司

                                   董事会

                            2024年3月26日