恒玄科技（上海）股份有限公司
       董事会关于独立董事独立性评估的专项意见


    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关要求，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，就公司独立董事戴继雄、王艳辉、王志华的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
    经核查：公司独立董事戴继雄、王艳辉、王志华的兼职、任职情况以及
其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在
在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，
董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。




                                恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 27 日