智明达：成都智明达第三届董事会第十五次会议决议公告2024-04-17
证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-023
成都智明达电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币（或
等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、
商票保贴、商票贴现、保函、信用证等。
上述综合授信额度的申请期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 情 况 见 本 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于向银行申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2024-020）。
（二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 情 况 见 本 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2024 年第一季度报告》。
该议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。
（三）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 情 况 见 本 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于延长公司向不特定对象
发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：
2024-021）。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 情 况 见 本 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于延长公司向不特定对象
发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：
2024-021）。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会提议于 2024
年 5 月 7 日在成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋公司会议室召开公司 2024 年
第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
