证券代码：688636           证券简称：智明达        公告编号：2024-025


                 成都智明达电子股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           6

普通股股东人数                                                          6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            22,409,948
普通股股东所持有表决权数量                                     22,409,948
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  29.7836
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%               29.7836


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事李越冬、柴俊武因公务未出席本次
   股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席邝启宇因公务未出席本次股东大
   会；
3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会，财务总监刘馨竹女士列席了
   本次股东大会。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                 反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%）   票数   比例（%）   票数 比例（%）
普通股       22,395,060    99.9335   14,888    0.0665     0     0.0000


2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                 反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%）   票数   比例（%）   票数 比例（%）
普通股       22,395,060    99.9335   14,888    0.0665     0     0.0000


3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                  反对                弃权
股东类型
              票数     比例（%）    票数   比例（%）    票数 比例（%）
普通股     22,395,060    99.9335    14,888     0.0665      0    0.0000


4、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                   同意                  反对                弃权
股东类型
              票数     比例（%）    票数   比例（%）    票数 比例（%）
普通股     22,395,060    99.9335    14,888     0.0665      0    0.0000


5、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                   同意                  反对                弃权
股东类型
              票数     比例（%）    票数   比例（%）    票数 比例（%）
普通股     22,395,060    99.9335    14,888     0.0665      0    0.0000


6、 议案名称：关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                   同意                  反对                弃权
股东类型
              票数     比例（%）    票数   比例（%）    票数 比例（%）
普通股     22,395,060    99.9335    14,888     0.0665      0    0.0000


7、 议案名称：关于《2024 年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                  同意                  反对                 弃权
股东类型
             票数   比例（%）      票数   比例（%）     票数 比例（%）
普通股        20,400    57.8100    14,888    42.1900       0    0.0000
（二） 现金分红分段表决情况

                           同意                    反对                弃权
股东分段情况
                    票数          比例（%）   票数   比例（%）    票数   比例（%）
持股 5%以上普
              22,176,787            100.00         0     0.0000       0    0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
                       0            0.0000         0     0.0000       0    0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                 218,273          93.6147     14,888     6.3853       0    0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股           0            0.0000         0     0.0000       0    0.0000
股东
市值 50 万以
                 218,273          93.6147     14,888     6.3853       0    0.0000
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                   反对           弃权
议案
         议案名称                                                         比例
序号                       票数       比例（%     票数     比例（% 票数
                                                                          （%）
5      关于《公司          20,400     57.8100    14,888    42.1900     0 0.0000
       2023 年度利润
       分配及资本公
       积转增股本方
       案》的议案
6      关于《续聘信        20,400     57.8100    14,888    42.1900     0   0.0000
       永中和会计师
       事务所（特殊
       普通合伙）为
       公司 2024 年
       度审计机构》
       的议案
7      关于《2024 年       20,400     57.8100    14,888    42.1900     0   0.0000
       度公司董事及
       监事薪酬的方
       案》的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 至议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 7 任董事、监事的股东回避表决；
3、本次股东大会还听取了《成都智明达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述
职报告》。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京环球(成都)律师事务所

   律师：彭丽雅、朱娅玲

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                     成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 19 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。