证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-025
武汉市蓝电电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工
业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已分别于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2024-006）和《关于 2023 年年度股东大会增加
临时提案的公告》（公告编号：2024-020），会议召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
44,026,002 股，占公司有表决权股份总数的 76.97%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,392 股，占公司有表决权股份总数的 0.0077%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司 2024 年 3 月 20 日在北京证券交
易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,026,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2023 年度工作报告的议
案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇
报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成
情况，公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成
情况和 2024 年度经营计划，公司编制的《公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和
现金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：根据公司 2023 年年度报告，
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
161,262,095.92 元，母公司未分配利润为 159,963,070.60 元。公司拟以权益
分派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 9.00 元（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于确认 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员
的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了
2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结
合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2024 年度监事的
薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并
出具了专项审核报告。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财
务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机
构，并提请股东大会授权董事会决定其 2024 年度审计费用。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相
关事宜的议案》
1.议案内容：
为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会
授权董事会全权办理有关本次利润分配相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划，公司拟将“生产基
地建设项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用日期延长至 2026 年 6 月
30 日。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，
提议公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，
提议公司对《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
七 武汉市 1,134,811 2.5776% 4,392 0.0100% 0 0%
蓝电电
子股份
有限公
司 2023
年度利
润分配
预案的
议案
十五 关于修 1,136,511 2.5815% 2,692 0.0061% 0 0%
订<利
润分配
管理制
度>的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：王芳、魏俊
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有
关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
四、备查文件目录
（一）《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉市蓝电电子股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
