证券代码：831961       证券简称：创远信科         公告编号：2024-033



          创远信科（上海）技术股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方

式发出

5.会议主持人：陈爽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》

1.议案内容：

     根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了

公司《2024 年度第一季度报告》。

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2024 年度第一季度报告》，公告编号：2024-034。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届监事会第十一次会议决议》




                            创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                        监事会

                                             2024 年 4 月 26 日