[临时公告]安徽凤凰：2023年度独立董事述职报告（盛明泉已离任）2024-04-26
证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-019
安徽凤凰滤清器股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告（盛明泉已离任）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023
年度，本人（盛明泉）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、
忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将
2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
盛明泉，男，1963 年出生，中国国籍，无外国永久居留权，二级教授，天
津财大会计学博士，南开大学商学院博士后，安徽省教学名师，中国注册会计
师协会教育培训委员会委员，中国注册会计师第三批资深会员（非执业），安徽
省学术和技术带头人，安徽省拔尖人才，安徽省政府津贴专家，中国会计学会
第七届理事会理事，中国商业会计学会常务理事、安徽省注册会计师协会常务
理事，安徽省科学家企业家协会会员。1985 年 7 月至今，在安徽财经大学（原
安徽财贸学院）任教，现任安徽安凯汽车股份有限公司、安徽建工集团股份有
限公司、凯盛科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管
理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
—独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，以严谨
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的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2023 年度，公司共召开 7 次董事
会、4 次股东大会。本人出席会议的情况如下：
应当出席 对董事会 应当出席股
出席董事会 出席股东大会
姓名 董事会 各项议案 东大会
方式 方式
次数 投票情况 次数
盛明泉 7 现场出席 7 次 全部同意 4 现场出席 4 次
三、发表独立意见情况
序 意见
会议名称 发表独立意见的事项
号 类型
《关于会计政策变更的议案》 同意
《关于董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》 同意
《关于高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》 同意
《公司 2022 年度权益分派预案》 同意
《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回
同意
购注销限制性股票的议案》
第三届董事会第 《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 同意
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十八次会议
《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意
《关于公司部分募投项目延期的议案》 同意
《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 同意
《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》 同意
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 同意
《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》 同意
第三届董事会第 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 同意
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二十一次会议 《公司 2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 同意
四、董事会下属专门委员会会议工作情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开董事会提名委员会会议 2
次。
1、于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审
议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
2、于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会提名委员会 2023 年第二次会议
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审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
五、重点关注事项
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关法律法规及规范性文件的要求编制并披露了《2022 年年度报告》
《2022 年度报告摘要》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年
半年度报告摘要》《2023 年第三季度报告》，上述定期报告均经公司董事会及监
事会审议通过，其中《2022 年年度报告》《2022 年度报告摘要》经公司 2022 年
年度股东大会审议通过，本人对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）续聘会计师事务所
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，本人对该议案发表了同意的独立意见。
（三）审议董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》《关于高级管理人员 2022 年度
薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》，本人对该议案发表了同意的独立意见。
（四）任免董事相关
公司于 2023 年 8 月 23 日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，本人对该议案发表了同意
的独立意见。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，本人同意该议案。
六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，对公
司内部审计工作进行监督检查，与会计师事务所就审计工作的安排、审计重点
等进行积极探讨和交流。
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七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，详细审阅董事会会议资料，
认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见，独立、客观、审慎地
行使表决权。
2、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，
监督公司信息披露的真实、准确、完整切实保护股东利益。
3、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要
信息，保持与公司经营班子的及时沟通。
八、在公司进行现场工作的情况
2023 年度，本人通过参加公司的董事会、董事会下设专门委员会会议、股
东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事
会、股东大会决议的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的生产经营动态，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责。
具体情况如下：
序号 日期 工作时长 工作内容
1 2023.2.7 1天 参加公司董事会在公司进行现场办公及考察
2 2023.2.24 1天 参加公司董事会在公司进行现场办公及考察
3 2023.4.21 1天 参加公司董事会在公司进行现场办公及考察
4 2023.4.26 1天 参加公司董事会在公司进行现场办公及考察
5 2023..5.24 1天 参加公司股东大会在公司进行现场办公及考察
6 2023.7.10 1天 参加公司董事会在公司进行现场办公及考察
7 2023.8.2 1天 参加公司股东大会在公司进行现场办公及考察
8 2023.8.21 1天 参加公司董事会专门委员会在公司进行现场办公及考察
9 2023.8.23 1天 参加公司董事会在公司进行现场办公及考察
10 2023.9.12 1天 参加公司股东大会在公司进行现场办公及考察
11 2023.10.25 1天 参加公司董事会专门委员会在公司进行现场办公及考察
12 2023.10.27 1天 参加公司董事会在公司进行现场办公及考察
13 2023.11.15 1天 参加公司股东大会在公司进行现场办公及考察
九、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
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3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内，本人依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司《独立董事工作制度》等相关
规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，并充分发挥独立董事的
专业知识及独立作用，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司具有利害
关系的单位或个人的影响，切实维护了公司的利益，特别是中小股东的利益，
并为公司规范运作及高质量发展建言献策。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公
司独立董事任职数量的有关规定，本人根据自身工作的实际情况，于 2023 年 10
月 25 日向公司董事会提交了辞职报告，不再担任公司独立董事及董事会专门委
员会相关职务，上述事项已于 2023 年 11 月 15 日公司 2023 年第三次临时股东大
会选举出新任独立董事后生效。
在此，本人感谢公司及全体股东对我任职期间的信任和支持，祝公司蓬勃
发展！
安徽凤凰滤清器股份有限公司
独立董事：盛明泉
2024 年 4 月 26 日
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