证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2024-031



                      华维设计集团股份有限公司

               第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话和书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长廖宜勤
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、《第三届董事会第三十一次会议决议》；
    2、《审计委员会 2024 年第三次会议决议》。




                                                华维设计集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 4 月 26 日