证券代码：833523          证券简称：德瑞锂电         公告编号：2024-032



                   惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出
    5.会议主持人：潘文硕先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案
内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
   根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公
司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《惠州
市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024
年第一季度报告》（公告编号：2024-034）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，提名潘文硕先生、张健先生、何献文先生、周文建
先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告
编号：2024-038）。
    2.议案表决结果：
    （1）提名潘文硕先生为第四届董事会非独立董事候选人
      同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名张健先生为第四届董事会非独立董事候选人
      同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名何献文先生为第四届董事会非独立董事候选人
      同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）提名周文建先生为第四届董事会非独立董事候选人
      同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，提名黄敏女士、胡松先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。
    2.议案表决结果：
    （1）提名黄敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人
      同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名胡松先生为公司第四届董事会独立董事候选人
      同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。上述独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。


（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，为审议
董事会、监事会换届选举等相关事宜，提议于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2024
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-039）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决
议》；
    （二）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十
二次会议决议》；
    （三）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会
议第三次会议决议》。




                                      惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 4 月 26 日