证券代码：834261          证券简称：一诺威          公告编号：2024-063



                     山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长徐军先生
    6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事武恒光、齐萌、张义福、牛富刚、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与
表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-065）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》




                                           山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 4 月 18 日