证券代码：834682      证券简称：球冠电缆     公告编号：2024-026



                       宁波球冠电缆股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长陈永明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，本次股
 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
 规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
130,507,047 股，占公司有表决权股份总数的 62.7438%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
369,227 股，占公司有表决权股份总数的 0.1775%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     回顾董事会 2023 年度工作，评估 2023 年度公司治理情况、经营成果，
 通报董事会专门委员会履职情况，提出 2024 年董事会工作计划。
     公司 2023 年度任职独立董事在股东大会上分别作《2023 年度独立董事
 述职报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 130,506,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及需要回避表决的情形。


         审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     公司监事会结合 2023 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东
 负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公
 司的规范运作和发展。
2.议案表决结果：
    同意股数 130,506,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及需要回避表决的情形。
         审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告》
 （公告编号：2024-010、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
 （公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 130,507,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及需要回避表决的情形。


         审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     公司 2023 年度财务决算工作已经完成, 结合立信会计师事务所(特殊普
 通合伙)出具的“信会师报字[2024]第 ZF10177 号”标准无保留意见的《审计
 报告》，公司根据此次审计结果编制了《2023 年度财务决算报告》提交股东大
 会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 130,507,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及需要回避表决的情形。


         审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据公司发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方
 向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2024 年度财
 务预算报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 130,507,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及需要回避表决的情形。


         审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度权益分
 派预案公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 130,507,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及需要回避表决的情形。


         审议通过《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
   说明》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度关于控
 股 股 东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字 [2024]第
 ZF10179 号）。
2.议案表决结果：
          同意股数 130,506,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
      反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，
      占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
      3.回避表决情况
           本议案不涉及需要回避表决的情形。


               审议通过《2024 年度经营团队绩效考核方案》
      1.议案内容：
           本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台
       （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2024 年度经
       营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2024-015）。
      2.议案表决结果：
          同意股数 1,798,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9444%；
      反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，
      占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0556%。
      3.回避表决情况
           本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股
       有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司
       回避表决，其余有表决权的股份 1,799,227 股。




            涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案             议案                    同意               反对               弃权
序号             名称             票数          比例   票数        比例   票数    比例
 六      《2023 年度利润分配   1,409,227        100%    0           0%     0          0%
                预案》

      三、律师见证情况
      （一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
      （二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见
    北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员
的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年
 度股东大会决议》；
     （二）北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023
 年年度股东大会的法律意见书》。




                                             宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 4 月 26 日