是证券代码：836149          证券简称：旭杰科技            公告编号：2024-016



                     苏州旭杰建筑科技股份有限公司

                     2023 年年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分派
方案已获 2024 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：



 一、权益分派预案情况
    根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
35,305,927.79 元，母公司未分配利润为 51,462,583.67 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,758,000 股，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现
金红利 3,687,900.00 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。



 二、最近三年现金分红情况
    公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告
期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 7,375,800.00 元，占最
近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 1,063.97%,超过 30%。
 三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 2 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。


（二）监事会意见
    监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发
展需求，符合公司和全体股东的利益。



 四、公司章程关于利润分配的条款说明
    《公司章程》第一百七十三条对公司利润分配做了约定，内容如下：
    （一）决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由
股东大会批准；
    （二）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分
配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
    （三）利润分配的形式：公司釆取现金、股票或现金股票相结合的方式分配
股利，并优先考虑釆取现金方式分配股利；
    （四）公司采取股票或现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大
会以特別决议方式审议通过；
    （五）现金分红的条件和比例：公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，
审计机构对公司的当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，可以综合考
虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素，可以采取现金方式分配股利，现金分红比例原则上不少于当年实现
的可分配利润的 10%。
    （六）现金分红与股票股利在利润分配中的顺序：公司在进行利润分配时，
现金分红优先于股票股利。当公司满足前述现金分红条件时，应当采用现金分红
进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会需就采用股票股利进
行利润分配的合理因素进行说明。
    （七）利润分配政策的调整机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期
发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的
利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定；调整利润分配
政策的议案经董事会审议通过且独立董事发表独立意见，提交股东大会审议通
过。



 五、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
    公司 2020 年 7 月 27 日，公司于“精选层”挂牌发行，公司或相关主体
作出“关于利润分配政策的承诺”，目前该承诺正在履行中。本次权益分派方案
符合承诺内容。



 六、其他
    1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在
决策程序通过后 2 个月内实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。

 七、备查文件目录
    1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
    2、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。


                                          苏州旭杰建筑科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 4 月 3 日