证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2024-028



                       山东汉鑫科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
    详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一季度报
告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十三次
会议决议》。




                                               山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 4 月 29 日