证券代码：838810           证券简称：春光药装        公告编号：2024-006



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以书面方式发出
    5.会议主持人：毕春光
    6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事毕春光、房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用
部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》




                                           辽宁春光制药装备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 12 日