证券代码：838971           证券简称：天马新材          公告编号：2024-044



                     河南天马新材料股份有限公司

                第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯或直接送达方式
发出
5.会议主持人：监事会主席郝婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预
   留授予价格的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

                                     1
的《天马新材：关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留
授予价格的公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《天马新材：2023 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》




                                             河南天马新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2024 年 5 月 9 日




                                    2