证券代码：839946         证券简称：华阳变速       公告编号:2024-029

               湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

         关于 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告

     本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。



    湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、
《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，
参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案。现将相
关情况公告如下：
    一、2024 年度董事、监事薪酬津贴方案
    （一）适用对象
    公司董事、监事
    （二）适用期限
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
    （三）薪酬津贴标准
    1、公司董事薪酬津贴标准
    （1）公司董事长薪酬由月度工资和年度奖金构成，月度工资构成为标准工
资，年度奖金根据当年度的公司盈利状况确定。
    （2）公司独立董事、非独立董事职务津贴为 5,000 元/月(税前)。
    （3）公司副董事长津贴 10,000 元/月(税前)。
    2、公司监事薪酬津贴标准
    （1）公司监事会主席职务津贴为 5,000 元/月(税前)。
    （2）公司监事津贴 2,000 元/月(税前)。
    二、审议程序
    （一）薪酬委员会会议审议
    2024 年 2 月 29 日，董事会薪酬委员会召开会议，审议通过了《关于公司
支付董事津贴的议案》，提请董事会审议。
    （二）董事会会议审议
    2024 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于
公司支付董事津贴的议案》，因该议案参会董事陈伦宏、陈守全、陈敬平、宋立
平、曹虎、孔祥银、孙海明、陈育荣属于关联董事，回避表决，该议案直接提交
股东大会审议。
    （三）监事会会议审议
    2024 年 3 月 19 日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议了《关于
公司支付监事津贴的议案》，因该议案参会监事侯克斌、张振军、陈刚属于关联
监事，回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
    三、其他规定
    1、公司独立董事、不在公司上班的非独立董事在公司领取董事津贴，按月
发放，由公司统一代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。
    2、根据相关法规的要求，上述董事、监事薪酬津贴方案需提交公司 2023
年年度股东大会审议通过方可生效。


    特此公告。




                                         湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                            董事会/监事会
                                                         2024 年 3 月 21 日