证券代码：873132           证券简称：泰鹏智能        公告编号：2024-049



                     山东泰鹏智能家居股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日 以电话方式发出
5.会议主持人：：全体监事共同推举监事杨泽雨女士主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
    根据《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》，
公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 人。选举杨泽雨女士为公司第
三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届
监事会任期届满时止，杨泽雨女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




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                                                       2024 年 5 月 17 日