证券代码：873132         证券简称： 泰鹏智能        公告编号：2024-051


                     山东泰鹏智能家居股份有限公司

           关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，为保证
董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第
一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将
有关情况公告如下：
    一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工
作制度，选举出董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，具体如下：
       专门委员会       主任委员（召集人）         委员会成员
       战略委员会              刘建三        刘建三、田新诚、石峰、范明
       审计委员会              杜   媛             杜媛、李琳、王健
       提名委员会              李   琳             李琳、杜媛、石峰
    薪酬与考核委员会           田新诚             田新诚、李琳、范明
    上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中田新诚、李琳、杜媛为独
立董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任
召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委
员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
    二、本次选举对公司的影响
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公
司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》


                                     山东泰鹏智能家居股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2024 年 5 月 17 日