证券代码：873806      证券简称：云星宇       公告编号：2024-037



                  北京云星宇交通科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
    2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长樊进超先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
213,091,360 股，占公司有表决权股份总数的 70.86%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
10,038,080 股，占公司有表决权股份总数的 3.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高管及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    2023 年 12 月 26 日，公司取得中国证监会《关于同意北京云星宇交通科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕
2874 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行
股票已按照中国证监会、北京证券交易所的规定在北京证券交易所上市。本次
发行完成后（超额配售选择权行使后），公司的股本由 217,400,000 股增加至
300,736,667 股，注册资本由 217,400,000 元增加至 300,736,667 元。上述新
增实缴注册资本已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告。
同时，公司的类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限
公司（上市）”，具体公司类型以工商备案为准。鉴于上述情况，并根据中国证
监会、北京证券交易所的有关规定，拟对公司章程、股本、注册资本等相关条
款进行相应修订，并授权管理层办理工商变更登记手续。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北
京云星宇交通科技股份有限公司关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章
程>公告》（公告编号：2024-023）、《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》
（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 213,049,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 42,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
    本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
          审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保股东大会议事规则的适用性，
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公
司对《股东大会议事规则》进行相应修订。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北
京云星宇交通科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 213,049,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 42,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。




          审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司针对 2024
年的日常性关联交易进行预计。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北
京云星宇交通科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 9,995,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反
对股数 42,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
       本议案涉及关联交易事项，北京市首都公路发展集团有限公司、首都高
速公路发展有限公司、北京首发投资控股有限公司系本议案的关联股东，已
回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案             同意                    反对                 弃权
 序号       名称      票数           比例     票数          比例    票数         比例
  三       关于预   9,995,981       99.58%   42,099     0.42%         0           0%
          计 2024
           年日常
           性关联
           交易的
            议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所
（二）律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师
（三）结论性意见
    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、
有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
       北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议


                                              北京云星宇交通科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                   2024 年 4 月 3 日