证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2024-012




                上海市北高新股份有限公司
          关于第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于
2024 年 4 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 18 日在公司
会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议
由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：


    一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新 2023 年年度报告》及摘要。
    本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    三、审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新独立董事 2023 年度述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《审计委员会 2023 年度履职报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新审计委员会 2023 年度履职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    五、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新 2023 年度内部控制评价报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过了《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬的议案》
    公司董事会同意 2024 年公司高级管理人员的薪酬总额预算为不超过人民币
200 万元（税前）。
    兼任公司高级管理人员的董事卢醇已回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 年财务预算》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    十、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2024-014）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    十一、审议通过了《2024 年预计日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北
高新2024年预计日常关联交易的公告》（临2024-015）。
    该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚、陈军、王晓丹已回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    十二、审议通过了《关于公司 2024 年对外融资计划的议案》
    根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，2024
年公司及子公司对外融资计划为人民币80亿元，融资事项包括但不限于贷款
（含委托贷款）、债券（含在银行间市场发行的各类债券）、信托融资、公司
向下属公司或下属公司间提供资金支持等方式，但不包括控股股东向公司提供
的财务资助。同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度范围内
签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协
议及文件。
    上述授权事项的有效期为自公司2023年度股东大会批准该议案之日起至
2024年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    十三、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北

高新关于接受控股股东财务资助的公告》（临 2024-016）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    十四、审议通过了《股东分红回报规划（2024-2026）》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新股东分红回报规划（2024-2026）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新关于会计政策变更的公告》（临 2024-017）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十六、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十七、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             上海市北高新股份有限公司董事会
                 二〇二四年四月二十日