证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2024-003



               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                   关于子公司新设项目公司的公告


                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    2023 年 10 月，公司实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发
展有限公司（以下简称“金桥房产”）与上海外高桥集团股份有限公司（以下简
称“外高桥集团”）、上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“土控集团”）
联合竞得上海市浦东新区祝桥老镇社区 PDS7-0101 单元 H-21 地块（以下简称“本
地块”）的国有建设用地使用权，权益比例分别为金桥房产 42%、外高桥集团 33%、
土控集团 25%。详见本公司于 2023 年 10 月 25 日披露的编号为临 2023-028 的《关
于子公司联合竞得土地使用权的公告》。
    联合竞得后，相关设立项目公司的议案已经公司第十届董事会第十一次会议
审议通过。近期，金桥房产与外高桥集团、土控集团设立项目公司，作为本地块
住宅新建项目（以下简称“本项目”）的开发主体，负责本项目的开发建设及经
营。持股比例与上述权益比例相同，出资方式均为现金。
    （二）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
    二、投资标的的基本情况
    名称：上海耘桥置业有限公司
    统一社会信用代码：91310115MADB297K41
    注册资本：人民币 240000.0000 万元整
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：冯菁
    住所：上海市浦东新区祝桥镇川南奉公路 5058 号 3 幢一层

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    经营范围：
    许可项目：房地产开发经营，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
    一般项目：物业管理，停车场服务；市场营销策划；企业管理咨询，建筑材
料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    该项目公司的股东按上述出资比例行使权利、承担义务，共享利益，共担风
险。具体内容以项目公司章程为准。
    该项目公司设董事会，席位 5 席，金桥房产 3 席（含董事长），外高桥集团、
土控集团各 1 席；不设监事会，监事席位 2 席，外高桥集团、土控集团各 1 席；
总经理（任法定代表人）1 名、财务负责人 1 名，分别由金桥房产提名、委派。
    三、对外投资对本公司的影响
    该项目公司作为金桥房产的控股子公司，将被纳入上市公司合并报表范围。
    本项目的实施符合公司战略发展需求，有助于主营业务发展。
    四、对外投资的风险分析
    由于房地产行业受宏观调控影响较大且周期性波动显著，项目开发过程中存
在各种不确定性，本项目存在投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投
资风险。


    特此公告。


                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                          二〇二四年元月二十七日




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