上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                      2023 年度独立董事述职报告
                                   （张军）


    作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、公司独
立董事工作细则，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则，忠实、勤
勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公
司健康、持续发展。
    现将我 2023 年度主要工作情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    本人张军，现任复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任、复旦平安
宏观经济研究中心主任，担任本公司第十届董事会独立董事、绿地控股集团股份
有限公司、雅本化学股份有限公司独立董事。
    作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    （一）出席董事会会议及股东大会情况
    2023 年，公司召开董事会会议 9 次、股东大会会议 2 次。本着勤勉尽责的
态度，我认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出席董
事会会议、股东大会具体情况见下表：
出席董事会会议情况                                        出席股东大会
应出席次数 实际出席次 委托出席次 缺席次数   投票表决情况 应出席次数 实 际 出 席 次
           数         数                                            数
    9          9          0          0      对全部议案均     2           0
                                            投同意票

    （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
    1、出席董事会战略委员会会议情况
    我是董事会战略委员会委员，2023 年未召开会议。


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    2、出席董事会审计、提名委员会会议情况
    我未担任公司董事会审计、提名委员会委员。
    3、出席董事会薪酬与考核委员会会议情况
    我是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，我召集召开了董事
会薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司经理层 2022–2024 年薪酬方案、2022 年
度经营业绩自评报告、2023 年度经营业绩责任书以及公司经理层正向激励评价
办法（2022–2024 年）、2022 年度正向激励评价、兑现方案进行了初审，形成了
初审意见，并报告董事会，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
    （三）行使独立董事职权情况概述
    2023 年，我勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司利润
分配预案、高级管理人员薪酬方案及绩效考核、内部控制评价、聘任审计机构等
可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见，
在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中
心股东利益。报告期内，我未曾提议召开董事会，未曾提请董事会召开股东大会，
未曾公开向股东征集股东权利，未曾独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查。
    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    报告期内，我严格履行与内、外审计机构沟通的职责，与公司内审部门、外
审机构保持密切沟通。
    （五）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况
    我严格按规定履行职责，对于需要独立董事发表事前认可或独立意见的事
项，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、
客观判断，审慎发表意见。并且，在作出判断、发表意见时，不受公司、控股股
东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。
报告期内，我未发现公司及控股股东出现违法违规的情形。在履职过程中，我充
分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
    （六）在公司现场工作时间和内容
    报告期内，我积极参加会议，听取公司有关经营管理、公司治理、信息披露、
内部控制合规及风险管理、财务管理等重大事项进展、股东大会及董事会决议的
执行落实等方面情况的汇报。我持续关注公司公告和媒体相关报道，并通过电话、

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邮件等方式，与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、其他相关人员
保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务发展
及经营管理情况，切实履行独立董事职责。
    （七）公司配合独立董事工作情况
    报告期内，我在履行独立董事职责、行使独立董事职权时，得到了公司股东、
董事会、监事会和经营层相关人员的积极配合和大力支持，公司为我履行职责、
行使职权提供了必要的工作条件和必要的协助。
    三、年度履职重点关注事项的情况
    （一）应当披露的关联交易
    报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
    （二）定期报告相关事项
    报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并
披露定期报告 4 份及临时公告文件 32 份，均不存在补充或更正的情形。定期报
告均经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。作为独立董事，我重点关注了公司定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告等信息披露事项。我认为，公司定期报告和临
时公告能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平
披露各项重大信息，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项及公司的财务状
况、经营成果。
    （三）董事、高级管理人员的提名及聘任
    2023 年 2 月 8 日，公司聘任刘淼女士为公司副总经理。2023 年 10 月 9 日，
董事会同意张萍女士为公司董事候选人，提交股东大会审议。上述提名和聘任程
序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》规定和公司章程的要求。我
作为独立董事，均发表了独立意见。
    （四）高级管理人员的薪酬及考核
    2023 年 8 月 29 日，我召集召开了十届董事会薪酬与考核委员会第 1 次会议，
对《公司经理层 2022–2024 年薪酬方案》《公司 2022 年度经营业绩自评报告》
《公司 2022 年度经营业绩责任书》初审通过后，提交董事会审议。
    2023 年 10 月 9 日，我召集召开了十届董事会薪酬与考核委员会第 2 次会议，

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对《公司经理层正向激励评价办法（2022–2024）》《公司经理层 2022 年度正向
激励评价、兑现方案》初审通过后，提交董事会审议。
    上述薪酬及考核管理程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
规定及公司章程的要求。我作为独立董事，对相关事项均发表了独立意见。
    （五）聘任会计师事务所
    2023 年 4 月 12 日，公司董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，提交股东大会审议。
作为独立董事，我认真审阅了相关资料，积极参与相关事项的研究讨论，按规定
进行了事前认可并发表了独立意见，履行了独立董事相应职责。
    我作为独立董事，还对公司的对外担保情况发表了专项说明，对利润分配预
案、2023–2025 年度股东回报规划、内部控制评价报告、委托理财等事项发表
了独立意见，履行了独立董事的相应职责。
    四、总体评价和建议
    2023 年，我忠实、勤勉履行了独立董事职责，积极参与各项培训，按规定
出席公司的相关会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作
用，促进了公司的规范运作和稳健发展，切实维护了公司整体利益和全体股东的
利益。
    2024 年，我将继续加强学习，不断提高履职能力，严格按照《上市公司独
立董事管理办法》，认真履行职责，依法行使职权，充分发挥独立董事作用，加
强同公司董事会、监事会和经营层之间的沟通，发挥自己的专业知识和经验，为
公司的规范运作和稳健发展献计献策，全力维护公司及全体股东，特别是中小投
资者的合法权益。




                                          浦东金桥独立董事：张军
                                              二〇二四年四月十日




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