证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：2024-019




                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                 关于 2023 年度利润分配预案的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币
         A 股股东每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币，B 股

股东每股派发现金红利相当于 0.005 元（含税）人民币的等额美元
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

         如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公
告具体调整情况


    一、利润分配预案内容
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实

现归属于母公司所有者的净利润为-125，232,772.44 元人民币，加上

上年结转的未分配利润 869,092,074.37 元人民币，扣除 2022 年度

现 金 分 红 4,674,580.35 元 人 民 币 ， 2023 年 度 实 际 可 分 配 利 润

739,184,721.58 元人民币。

                                                                   －1－
    根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利

润分配的相关规定，考虑到公司正处于产品结构升级调整和产业布局

更加完善的阶段，为回报投资者，公司结合正常经营储备资金及战略

发展资金的需求，2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次

利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 934,916,069 股，以此计算合

计拟派发现金红利人民币 4,674,580.35 元（含税）。不进行资本公

积金转增股本，不送红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
    本预案须经 2023 年度股东大会审议通过后实施。



    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议以
“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2023 年度利润
分配预案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （二）监事会意见

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    公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届监事会第二十次会议以
“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2023 年度利润

分配预案》。
    监事会认为，公司本年度利润分配预案，考虑到了公司日常运营
和战略发展的需求，符合公司的实际状况，符合《公司章程》等法规

的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司
2023 年度股东大会审议。
    （三）本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议

    。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
    本次利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过后方可
实施。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                             2024 年 3 月 30 日




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