上海机电股份有限公司董事会
           关于独立董事独立性情况的专项报告


    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股
票上市规则》 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023 年
度任职独立董事桂水发先生、李志强先生、薛爽女士的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事桂水发先生、李志强先生、薛爽女士的任职经历
以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。




                                  上海机电股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 21 日