证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2024-004




                      上海机电股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度
为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月
更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会
函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展
银行大厦 507 单元 01 室。
    普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资
质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事
务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能
力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美
国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计
业务。
    普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中
天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。
    普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民
币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84
                                      1
亿元。
    普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A
股上市公司审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，
交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，
与本公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 56 家。
    2、投资者保护能力
    在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保
险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基
金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，
以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中
天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。
根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继
续承接或执行证券服务业务和其他业务。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人及签字注册会计师：郑嘉彦，注册会计师协会执业会员，2009
年起成为注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始为公司
提供审计服务，2004 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 6 家
上市公司审计报告。
    项目质量复核合伙人：刘伟，注册会计师协会执业会员，2003 年起成为注
册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始为公司提供审计服
务，2002 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 12 家上市公司审
计报告。
    签字注册会计师：陈昊，注册会计师协会执业会员，2019 年起成为注册会
计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始为公司提供审计服务，
2014 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报
告。
    2、诚信记录
    就普华永道中天拟受聘为公司的 2024 年度审计机构，项目合伙人及签字注
                                   2
册会计师郑嘉彦先生、质量复核合伙人刘伟先生及签字注册会计师陈昊先生最近
3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行
政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
    3、独立性
    就普华永道中天拟受聘为上海机电股份有限公司的 2024 年度审计机构，普
华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师郑嘉彦先生、质量复核合伙人刘
伟先生及签字注册会计师陈昊先生不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确
定。
    公司 2023 年度聘请普华永道中天的审计服务费用为：人民币 298.90 万元。
其中财务报告审计为人民币 240.90 万元，内部控制审计为人民币 58 万元，均与
2022 年度相同。基于 2023 年度的审计服务范围，公司 2024 年度聘请普华永道
中天的审计服务费用不高于 2023 年度。


    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提
供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审
计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华
永道中天为公司 2024 年度审计机构，并提交公司十届二十次董事会审议。
    （二）公司十届二十次董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董
事一致表决通过：同意续聘普华永道中天为公司 2024 年度审计机构。
    （三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。


    特此公告


                                         上海机电股份有限公司董事会
                                           二○二四年三月二十三日


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