证券代码：900929              证券简称：锦旅 B 股      公告编号：2024-020




               上海锦江国际旅游股份有限公司
                     日常关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

         本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

         日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联

         方形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营

         成果产生重大影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2024 年 4 月 10 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度拟发生日常关联交易的议案》。
关联董事沙德银、周东晓、何一迟、郑蓓、钱康、张珏均回避表决，其余 3 名非
关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，一
致同意提交董事会审议。
    该议案无需经公司股东大会审议表决。
    （二）2023 年度日常关联交易执行情况
    下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，申迪集团指上海申迪（集团）有
限公司
                                                              单位：万元 币种：人民币




                                                                           预计金额与实
  关联交易类                 关联交易       2023年度预     2023年度实
                 关联人                                                    际发生金额差
      别                       内容           计金额       际发生金额
                                                                           异较大的原因



                                                                           实际向关联人
  向关联人提   锦江国际及    提供旅游
                                               2,344.38       1,484.65     提供服务未达
    供劳务     其下属企业    相关服务
                                                                           预期
                                                                           实际接受关联
  接受关联人   锦江国际及    接受旅游
                                               1,560.40         699.06     人服务未达预
  提供的劳务   其下属企业    相关服务
                                                                           期
  接受关联人   锦江国际及    接受物业
                                                  6.00                -
  提供的劳务   其下属企业    管理服务
                                                                           人员优化后，
               锦江国际及    承租办公
   其他流出                                     998.53          685.83     实际所需办公
               其下属企业    经营场所
                                                                             场地减少
    合计               /         /             4,909.31       2,869.54
  接受关联人   申迪集团及   接受旅游
                                               1,200.00       1,090.15
  提供的劳务   其下属企业   相关服务
    合计             /          /              1,200.00       1,090.15
               上海聚星物
  接受关联人                 接受物业
               业管理有限                       120.00          110.46
  提供的劳务                 管理服务
                   公司
       合计          /           /              120.00          110.46

 （三）2024 年度拟发生日常关联交易
                                                              单位：万元 币种：人民币

                                            本年年初                  占同       本次预计
                                 占同类     至披露日                  类业       金额与上
关联           关联
        关联          本次预     业务比     与关联人      上年实际    务比       年实际发
交易           交易
          人          计金额       例       累计已发      发生金额    例         生金额差
类别           内容
                                 （%）      生的交易                  （％       异较大的
                                              金额                    ）           原因

        锦江
向关           提供
        国际                                                                     预计旅游
联人           旅游
        及其          2,200.00       2.20      185.00      1,484.65       2.37   业务恢复
提供           相关
        下属                                                                     好于上年
劳务           服务
        企业
接受    锦江
               接受
关联    国际                                                                     预计旅游
               旅游
人提    及其          1,100.00       1.20       98.00       699.06        1.24   业务恢复
               相关
供的    下属                                                                     好于上年
               服务
劳务    企业
                                            本年年初               占同       本次预计
                                   占同类   至披露日               类业       金额与上
  关联           关联
         关联           本次预     业务比   与关联人   上年实际    务比       年实际发
  交易           交易
           人           计金额       例     累计已发   发生金额    例         生金额差
  类别           内容
                                   （%）    生的交易               （％       异较大的
                                              金额                 ）           原因

         锦江
                 承租
         国际
  其他           办公
         及其            700.00    100.00      96.00     685.83    100.00
  流出           经营
         下属
                 场所
         企业
  合计       /    /     4,000.00        /     379.00    2,869.54          /
  接受   申迪
                 接受
  关联   集团                                                                 预计旅游
                 旅游
  人提   及其           2,000.00     2.00     100.00    1,090.15     1.93     业务恢复
                 相关
  供的   下属                                                                 好于上年
                 服务
  劳务   企业
  合计     /      /     2,000.00     2.00     100.00    1,090.15     1.93
         上海
  接受
         聚星    接受
  关联
         物业    物业
  人提                   120.00     95.00      20.00     110.46     90.00
         管理    管理
  供的
         有限    服务
  劳务
         公司
  合计     /      /      120.00     95.00      20.00     110.46     90.00

    二、关联方介绍和关联关系
    1、锦江国际（集团）有限公司
    关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东
    注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼
    法定代表人：赵奇
    注册资本：人民币 20 亿元
    成立日期：1991 年 4 月 13 日
    经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套
服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁，产权经纪及相关项目的咨
询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、上海锦江资本有限公司
    关联关系：该公司为本公司的控股股东
    注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室
    法定代表人：孙瑜
    注册资本：人民币 55.66 亿元
    成立日期：1995 年 6 月 16 日
    经营范围：一般项目：酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自
有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒
店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、
音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物
业管理、互联网销售（除销售需要许可的商品）、票务代理服务、市场营销策划。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    3、锦江国际集团财务有限责任公司
    关联关系：该公司为本公司控股股东之下属公司
    注册地址：上海市延安东路 100 号 301 室
    法定代表人：查培莹
    注册资本：人民币 10 亿元
    成立日期：1997 年 10 月 16 日
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单
位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。 依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
    4、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司
    关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公司、本公司的联
营公司
    注册地址：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 493 室
    法定代表人：赵敏飚
    注册资本：人民币 7,000 万元
    成立日期：2001 年 12 月 25 日
    经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机
动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
     5、上海聚星物业管理有限公司
     关联关系：该公司为本公司的联营公司，非受锦江国际（集团）有限公司控
制
     注册地址：上海市黄浦区中山东二路 11 号
     法定代表人：王甘为
     注册资本：人民币 100 万元
     成立日期：2000 年 1 月 10 日
     经营范围：一般项目：物业管理；城市绿化管理；非居住房地产租赁；停车
场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可
项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
     6、上海申迪（集团）有限公司
     关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的联营公司，本公司前任监
事会主席王国兴先生任该公司董事职务，王国兴卸任本公司监事会主席未满 12
个月。
     注册地址：上海市浦东新区申迪南路 88 号 10 楼
     法定代表人：杨劲松
     注册资本：人民币 222.5065 亿元
     成立日期：2010 年 8 月 8 日
     经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；停车场服务；广告设
计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告发布；数字广
告制作；会议及展览服务；酒店管理；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服
务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，
根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。
   三、关联交易主要内容和定价政策
   公司与关联方的日常关联交易，主要为满足公司日常经营发展的需要，对
所有涉及的关联方均按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具
体商定并签订不同协作项目的不同期限的协议，关联交易价格与市场价格之间
无重大差异。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
   上述关联交易属公司同锦江国际（集团）有限公司及其所属企业等关联方
之间提供的客运、酒店、旅游、物业等配套服务，系旅游业上、下游企业之间
及与相关行业企业之间的业务关系，未导致资金占用和公司利益损失，有利于
公司降低生产经营成本和销售费用。该类关联交易以市场公允价和便利服务为
导向，不影响公司的独立性、无损害公司的利益和股东利益，也不会对公司财
务状况和经营成果产生重大影响。


   特此公告。




                                    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 12 日