股票代码：600272          股票简称：开开实业           编号：2024-010
          900943                    开开 B 股

                    上海开开实业股份有限公司
                   2023 年度利润分配预案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.49元（含税），B股折算

成美元发放。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司（以下简称：

“公司”）第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议

通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。



    一、利润分配预案内容

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31

日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,351,405.96 元。经董

事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为

基数分配利润，本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），B 股折算

成美元发放，按公司 2023 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银

行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总
股本 243,000,000 股，以此计算拟派发现金红利合计为 11,907,000.00 元（含

税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为

30.30%。

    2023 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议程序

    2024 年 3 月 28 日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，以 9 票

同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配

预案》。

    （二）监事会意见

    2024 年 3 月 28 日，公司召开了第十届监事会第十次会议，以 3 票同

意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预

案》。监事会在审查了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和 2024 年的

资金使用计划后，认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈

利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益

的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等

因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。
   （二）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东

大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。




   特此公告。




                                      上海开开实业股份有限公司
                                                          董事会
                                               2024 年 3 月 30 日