证券代码：600698（A 股）   900946（B 股）       公告编号：临 2024-007
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
            第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2024

年 4 月 19 日以“现场+视频”方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于

2024 年 4 月 9 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，

全部参加了会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

    一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年技改投资完成情况及 2024 年计

划的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、会议审议并通过了《关于公司 2024 年经营计划的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、会议审议并通过了《关于公司 2023 年法治建设年度报告中健全公司合

规管理体系报告的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管

理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产

生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本

次回购注销部分限制性股票的事项。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度审计计划的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2023 年度公司实

现净利润 285.20 万元，年末累计未分配利润为-91,304.59 万元。经天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和

《公司章程》有关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：因公司年末累计未

分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式

的分配。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报

告，监事会认为：
    1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

    2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的

风险评估报告的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度内控体系建设与监督工作年

度报告的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十三、会议审议并通过了《关于公司 2024 年全面风险管理报告的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十四、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议

案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十五、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股

份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十六、会议审议并通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十七、会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企

业会计准则》和公司相关制度的规定，该事项的决策程序合法合规，本次计提资

产减值准备能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十八、会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日

披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南天雁机械股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：临 2024-043）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                         湖南天雁机械股份有限公司监事会

                                                         2024 年 4 月 20 日