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浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

2015年11月20日01:02 来源:上海证券报
  证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-041

  浙江浙能电力股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十三次会议于2015年11月19日以通讯方式召开,会议通知及材料于2015年11月13日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人。会议的召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案:

  (一)审议通过了《浙江浙能电力股份有限公司全面预算管理办法》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  (二)审议通过了《浙江浙能电力股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  (三)审议通过了《浙江浙能电力股份有限公司企业资产减值准备管理办法》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  浙江浙能电力股份有限公司董事会

  2015年11月20日