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深圳能源集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

2015年05月30日02:01 来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2015-024

  深圳能源集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开的情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间:2015年5月29日(星期五)下午15:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年5月28日下午15:00至2015年5月29日下午15:00。

  2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人:董事会。

  5、主持人:公司董事长高自民先生、副董事长谷碧泉先生因公不能出席会议,经公司董事会半数以上董事共同推举,董事总经理王慧农先生主持本次股东大会。

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  (二)会议的出席情况:

  出席本次会议的股东(代理人)共37名,代表有表决权股份1,267,709,330股,占公司有表决权股份总数的47.9649%。其中,现场出席的股东(代理人)为7名,代表有表决权股份1,264,336,170股,占公司有表决权股份总数的47.8384%;参与网络投票的股东为30名,代表有表决权股份3,343,160股,占公司有表决权股份总数的0.1265%。

  二、提案审议情况

  本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。

  1、 关于参与长城证券股份有限公司增资扩股的议案。

  表决情况:同意1,267,636,230股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9942%;反对60,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权12,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%。

  其中:中小投资者同意3,653,713股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.0290%;反对60,600股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.6339%;弃权12,500股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3370%。

  关联股东华能国际电力股份有限公司(持有661,161,106股)未出席本次会议。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

  2、律师姓名:丁明明、董萌

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项,均符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议;

  2、公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。

  深圳能源集团股份有限公司 董事会

  二〇一五年五月三十日来源上海证券报)