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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

2015年07月31日02:19 来源:上海证券报
  证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-034

  华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年7月27日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年7月30日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于滨湖双鹤新建BFS输液生产线的议案

  根据公司输液战略规划,为不断提升市场占有率和盈利能力,推动输液产业升级,实现公司的可持续发展,董事会同意公司全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司新建2条BFS输液生产线;投资估算6,582万元,其中6,000万元以增资方式投入;授权公司总裁负责组织实施本次投资项目相关工作。

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事意见:同意

  2、关于公司与济南利民制药有限责任公司签署合作框架协议的议案

  根据公司整体战略规划,董事会同意公司以加快外延发展步伐,促进快速稳定发展为目标,与济南利民制药有限责任公司签署《合作框架协议》;授权公司总裁负责组织开展相关工作,尽快达成正式合作方案报董事会审议。

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事意见:同意

  三、上网公告附件

  独立董事关于第七届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月31日

  报备文件:第七届董事会第三次会议决议

  证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-035

  华润双鹤药业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第七届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年7月27日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2015年7月30日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于滨湖双鹤新建BFS输液生产线的议案

  根据公司输液战略规划,为不断提升市场占有率和盈利能力,推动输液产业升级,实现公司的可持续发展,同意公司全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司新建2条BFS输液生产线;投资估算6,582万元,其中6,000万元以增资方式投入。

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  2、关于公司与济南利民制药有限责任公司签署合作框架协议的议案

  根据公司整体战略规划,同意公司以加快外延发展步伐,促进快速稳定发展为目标,与济南利民制药有限责任公司签署《合作框架协议》;正式合作方案另行提交会议审议。

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2015年7月31日

  报备文件:第七届监事会第三次会议决议