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603111 : 康尼机电第二届监事会第七次会议决议公告

2015年04月09日18:30 来源:移动中金在线

  证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-016

  南京康尼机电股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议

  于 2015 年 4 月 9 日在公司六楼会议室以现场方式召开,会议通知已于 2015 年 3

  月 30 日以邮件、电话等形式向各位监事发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3

  人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席

  张金雄先生主持。

  一、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》。

  截止 2014 年 12 月 31 日,公司经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合

  伙)审计的未分配利润为 219,493,972.36 元。公司拟以现有总股本 29,535.33

  万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税),剩余未

  分配利润结转以后年度分配。

  本次利润分配共计分配现金股利 44,302,995.00 元,占 2014 年公司实现的

  归属于母公司所有者的净利润 140,963,932.53 元的 31.43%。

  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》。

  监事会通过对公司《2014 年年度报告》及其摘要审核后认为:公司 2014 年

  年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

  市规则》等法律法规及公司《章程》等规章制度的要求;年报内容和格式符合《公

  开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式

  (2014 年修订)》的要求;年报真实地反映了公司 2014 年度的经营管理和财务

  状况等事项;年报编制过程中,各涉密部门和机构均履行了保密义务,无违反年

  报编制的保密规定。

  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司 2015 年度对外担保额度的议案》。

  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 《关

  ( 的

  于公司 2015 年对外担保额度的公告》(公告编号:2015-018)。

  六、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。

  《南京康尼机电股份有限公司 2014 年内部控制评价报告》已于同日披露于

  上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  七、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》。

  《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与保荐机构国泰君安证券

  股份有限公司及大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集存放与实际使用

  情况出具的专项审核报告已于同日披露于上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)。

  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  八、审议通过《关于提名增补第二届监事会监事候选人的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》及《南京康尼机电股份有限公司监事会议事

  规则》的规定,公司监事会提名孙昌宇先生为公司第二届监事会监事候选人。

  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  南京康尼机电股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月十日