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长江投资实业股份有限公司六届十八次董事会决议公告

2015年07月04日08:29 来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临2015—031

  长江投资实业股份有限公司

  六届十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江投资实业股份有限公司(以下简称“长江投资公司”或“公司”)六届十八次董事会议于2015年7月3日(星期五)上午以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到9名。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《长江投资公司关于拟公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司100%股权的议案》,同意公司为盘活存量资产,提高资金使用效率,聚焦现代物流主业,实现合理投资回报,拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式,以不低于评估价值人民币118,603,046.66元,转让公司全资子公司仪电科技100%股权。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场情况,在不低于评估价值的前提下,确定具体挂牌价格。(详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《长江投资公司关于拟公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司100%股权的公告》)

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《长江投资公司关于为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案》,同意公司全资子公司长江投资(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)向交通银行股份有限公司香港分行申请外币借款,累计借款总额度不超过等值于人民币2,000万元,借款期限最长不超过一年。为支持香港公司融资需求,同意本公司向交通银行股份有限公司上海市分行申请开立总额不超过人民币2,000万元融资性保函,保函开立时缴存保证金比例30%,保证金期限为一年;融资性保函剩余部分由长江经济联合发展(集团)股份有限公司为本公司提供连带责任担保,担保期限为一年。(详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《长江投资公司关于为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的公告》)

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的议案》,同意上海长望气象科技股份有限公司在上期银行借款到期后继续向上海农商银行借款,借款额度为人民币2,000万元,借款类型为流动资金借款,由本公司继续为其担保,期限为1年。(详见于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于继续为控股子公司上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的公告》)

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《长江投资公司关于利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品的议案》,同意公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品,投资金额不超过人民币壹亿元(在此额度内可滚动使用),授权期限为1年。

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  五、审议通过了《关于召开长江投资公司2015年第三次临时股东大会的议案》,同意公司于2015年7月20日(星期一)下午14:00在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开公司2015年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。(详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《长江投资公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》)

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2015年7月4日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临2015—032

  长江投资实业股份有限公司

  关于拟公开挂牌转让全资子公司

  上海仪电科技有限公司100%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  交易简要内容:长江投资实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式,以不低于评估价值人民币118,603,046.66元,转让公司全资子公司上海仪电科技有限公司(以下简称“仪电科技”)100%股权。

  本次交易未构成关联交易

  本次交易未构成重大资产重组

  交易实施不存在重大法律障碍

  本次交易已经公司六届十八次董事会会议审议通过,并将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  一、交易概述

  (一)为盘活存量资产,提高资金使用效率,聚焦现代物流主业,实现合理投资回报,公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式,以不低于评估价值人民币118,603,046.66元,转让公司全资子公司仪电科技100%股权。

  (二)公司于2015年7月3日(星期五)召开六届十八次董事会议,会议应到董事9名,实到9名。与会董事全票通过了《长江投资公司关于拟公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司100%股权的的议案》, 公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场情况,在不低于评估价值的前提下,确定具体挂牌价格。

  二、交易各方当事人

  (一)转让方:长江投资实业股份有限公司

  (二)受让方:公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式征集受让方

  三、交易标的基本情况

  仪电科技为公司全资子公司,其基本情况如下:

  公司名称:上海仪电科技有限公司

  企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

  注册地址:上海市闵行区光华路888号

  法定代表人:孙海红

  注册资本:5000万元

  经营期限:1993年3月23日至2024年5月31日

  经营范围:仪表、电子技术领域内的技术咨询、开发、转让、服务,生产自身开发的产品,五金交电,电子产品,仪表,机电产品,金属材料,化工原料(不含危险品),建筑智能化系统集成,物业管理,自有房屋租赁,机电设备维修(除专控)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要财务指标:

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海仪电科技有限公司审计报告》(信会师报字【2015】第114364号),仪电科技主要财务指标如下:

  (单位:元)

  2、交易标的权属状况说明:公司所持有的仪电科技股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

  (二)交易标的评估情况

  上海东洲资产评估有限公司出具了《长发集团长江投资实业股份有限公司拟转让所持有的上海仪电科技有限公司股权评估报告》(沪东洲资评报字【2015】第0390139号),具体内容如下:

  1、评估师事务所:上海东洲资产评估有限公司,具有从事证券、期货业务资格;

  2、评估基准日:2015年4月30日;

  3、评估方法:采用资产基础法;

  4、具体评估结论:

  按照资产基础法评估,被评估单位在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为118,603,046.66元。其中:总资产的账面价值70,368,475.50元,评估价值132,053,777.17元。同账面价值相比,评估增值额61,685,301.67元,增值率87.66%。负债的账面价值13,450,730.51元,评估值13,450,730.51元,无评估增减值。净资产的账面价值56,917,744.99元,评估价值118,603,046.66元,同账面值相比,评估增值额61,685,301.67元,增值率108.38%。

  资产基础法评估结果汇总如下表:

  (金额单位:万元)

  评估基准日:2015年4月30日

  四、本次交易的目的和对公司的影响

  1、本次对仪电科技股权的处置,能够有效地盘活公司存量资产,提升公司资产的整体运营效率,有利于公司集中资源,聚焦现代物流主业,符合公司的长期发展战略。

  2、根据标的股权资产评估价值,本次交易如顺利完成,预计给公司带来约6,000万元投资收益,预计增加公司2015年度合并报表利润约6,000万元(具体需根据交易成交情况以财务审计结果为准)。

  五、其他说明

  由于本次交易是通过公开挂牌方式对外转让,因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定,能否交易成功存在不确定性。公司后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2015年7月4日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临2015—033

  长江投资实业股份有限公司

  关于为全资子公司长江投资(香港)有限公司

  借款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:长江投资(香港)有限公司

  开立总额不超过人民币2000万元的融资性保函。保函开立时缴存保证金比例30%,保证金期限为一年。除本次担保事项,公司已实际为其提供的担保余额为8000万元人民币。

  本次担保不存在反担保

  截至公告披露日,本公司发生的对外担保总额为53370.53万元人民币,不存在逾期担保的现象。

  一、担保情况概述

  长江投资实业股份有限公司(以下简称“长江投资公司”、“本公司”或“公司”)六届十八次董事会议于2015年7月3日(星期五) 上午召开。会议应到董事9名,出席董事9名。会议审议通过了《长江投资公司关于为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案》。

  长江投资(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)因跨境供应链业务的需要,拟向交通银行股份有限公司香港分行(以下简称“港交行”)申请外币借款,借款根据资金需要分次提款,累计借款总额度将不超过等值于人民币2000万元,借款期限最长不超过一年。

  为支持香港公司融资需求,本公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行(以下简称“上海分行”)申请开立总额不超过人民币2000万元的融资性保函,保函开立时缴存保证金比例30%,保证金期限为一年;融资性保函剩余70%部分拟由长江经济联合发展(集团)股份有限公司为本公司提供连带责任担保,担保期限为一年。

  上述事项已经公司六届十八次董事会审议通过,并将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况:

  公司名称:长江投资(香港)有限公司

  注册地址:香港中环德辅道中121号远东发展大厦5楼3A室

  注册资本: 350万美元

  经营范围:国际运输代理、国际贸易

  香港公司系本公司全资子公司

  被担保人最近一年的财务数据:

  单位:元 币种:人民币

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未与银行签订担保协议。

  四、董事会意见:

  公司董事会认为,香港公司为本公司的全资子公司,本公司就其正常经营所需借款向交通银行股份有限公司上海市分行申请融资性保函,是为了支持其跨境供应链业务,有利于全体股东的利益;香港公司经营状况良好,有足够的偿还债务能力,公司能够有效地控制和防范风险,同意本次担保事项并同意提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为53370.53万元,占最近一期经审计净资产的69.68% 。对控股子公司提供的担保总额为50370.53万元,占最近一期经审计净资产的64.77%,不存在逾期担保的现象。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2015年7月4日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临2015—034

  长江投资实业股份有限公司

  关于继续为控股子公司 上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的公告

  特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:上海长望气象科技股份有限公司(以下简称:长望气象);

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:长江投资实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为长望气象向银行续借流动资金借款人民币2,000万元提供担保,期限为1年。除本项担保事项,公司没有为其提供其他担保;

  本次担保不存在反担保;

  截至公告披露日,本公司发生的对外担保总额为人民币53370.53万元,不存在逾期担保的现象。

  一、担保情况概述

  公司六届十八次董事会议于2015年7月3日(星期五) 上午召开。会议应到董事9名,出席董事9名。会议审议通过了《长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的议案》。

  长望气象根据业务发展需要,在上期银行借款(自2013年10月09日至2014年06月13日)到期后,于2014年8月继续向上海农商银行借款,借款额度为人民币2,000万元(自2014年8月01日至2015年7月30日),借款类型为流动资金借款,由本公司继续为其担保,期限为1年。

  上述事项已经公司六届十八次董事会审议通过,并将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:上海长望气象科技股份有限公司

  注册住所:上海市浦东新区民秋路669号6幢

  法定代表人:朱仁侠

  注册资本:人民币3,528万元

  企业类型:股份有限公司(非上市)

  成立日期:1981年6月30日

  经营范围:气象仪器领域内的四技服务:气象仪器、环保仪器、晶体管收音机、收发讯数据整理设备、电子报警装置、渔业仪器、水电节能仪器生产,从事货物与技术的进出口业务。

  长望气象于1981年6月成立,本公司持有该公司75%的股份,为第一大股东。目前该公司经营情况稳定,财务状况良好。

  被担保人最近一年及一期的财务数据:

  单位:万元 币种:人民币

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未与银行签订担保协议。

  四、董事会意见

  根据长望气象目前的业务运作情况,为保证其经营业务的有效运行、有利于该公司加大筹资力度、扩大业务规模,公司董事会同意为该项借款提供担保,并提请股东大会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为53370.53万元,占最近一期经审计净资产的69.68% 。对控股子公司提供的担保总额为50370.53万元,占最近一期经审计净资产的64.77%,不存在逾期担保的现象。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2015年7月4日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 公告编号:2015-035

  长发集团长江投资实业股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2015年7月20日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年7月20日 14点00 分

  召开地点:上海市闵行区光华路888号 长江投资公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年7月20日

  至2015年7月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司六届十八次董事会审议通过,请参见公司于2015年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的相关公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记时间:2015年7月14日(星期二)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00;

  (二)登记地址:上海东诸安浜路165弄29号(靠近江苏路)纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司;

  登记地址交通:地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

  联系电话:021-52383321,021-68407032。

  (三)登记办法:符合出席条件的自然人股东,本人出席需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记,代理人出席需持本人身份证、委托人证券账户卡和身份证复印件、授权委托书(见附件)办理登记;法人股东,法定代表人出席需持营业执照复印件、证券账户卡和本人身份证办理登记,代理人出席需持法定代表人签名的授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡和本人身份证办理登记;股东可以传真或信函方式登记。

  六、其他事项

  (一)会议地址交通情况:地铁5号线颛桥站换乘马莘专线至光华路中春路站,临近公交车站有马莘专线光华路中春路站、747路中春路光华路站(步行5分钟左右);

  (二)公司联系部门:上海闵行区光华路888号长江投资公司董秘办公室

  联 系 电 话:021-68407032

  传 真:021-68407010 邮政编码:201108

  联 系 人:李 铁、景如画

  (三)其他:本次会议不发放礼品,参会者食宿及交通费自理。

  特此公告。

  长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

  2015年7月4日

  附件1:授权委托书

  报备文件

  长江投资公司六届十八次董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  长发集团长江投资实业股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月20日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章):

  受托人签名:

  委托人身份证号:

  受托人身份证号:

  委托日期:

  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。来源上海证券报)