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600210 : 紫江企业第六届董事会第九次会议决议公告

2015年04月21日18:45 来源:移动中金在线

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临 2015-018

  上海紫江企业集团股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司” 六届董事会于 2015

  )第

  年 4 月 8 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第九次董事会会议的通

  知,并于 2015 年 4 月 20 日在公司会议室举行。公司共有 9 名董事,8 名董事出

  席会议,沈臻董事因公务原因未出席。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公

  司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  1、公司 2014 年度总经理业务报告

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  2、公司 2014 年度董事会工作报告

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  3 、 公 司 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

  http://www.sse.com.cn)

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  4、公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告(详见上海证券交易所网站

  http://www.sse.com.cn)

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  5、公司 2014 年度财务决算报告

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  6 、 公 司 2014 年 度 报 告 及 其 摘 要 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

  http://www.sse.com.cn)

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  7、公司 2014 年度利润分配预案

  经立信会计师事务所审计,公司 2014 年度实现的归属于母公司所有者的合

  并净利润 161,926,180.77 元,以母公司实现的净利润 339,402,576.30 元为基数,

  提取 10%法定盈余公积金 33,940,257.63 元,减去分配股东 2013 年度现金红利

  143,673,615.80 元,加上母公司上年结转未分配利润 646,477,961.89 元,母公司

  实际可分配利润 808,266,664.76 元;经董事会讨论,考虑到股东的利益和公司发

  展需要,提出如下分配预案:以截止公告日公司总股本 1,516,736,158 股为基数,

  向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 含税)共计分配现金红利 75,836,807.90

  ( ,

  元(含税),余额 732,429,856.86 元予以结转并留待以后年度分配。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  8、关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案

  (1)关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的情况

  2014 年度,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计工

  作,年度财务审计和内控审计费用合计为 180 万元,上述费用由公司董事会依据

  接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。

  (2)根据董事会审计委员会的建议,2015 年度,公司决定继续聘任立信会计

  师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,提请股东大会

  授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  9 、 公司 2014 年度内部控制自我评价报告 (详见上海证券交易所网站

  http://www.sse.com.cn)

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  10 、 公司 2014 年度履行社会责任的报告 (详见上海证券交易所网站

  http://www.sse.com.cn)

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  11、关于公司经营管理层 2014 年度经营业绩考核情况的议案

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,

  12、关于公司经营管理层 2015 年度经营业绩考核方案的议案

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  13、关于为控股子公司提供担保额度的议案(详见“临 2015-020 上海紫江企

  业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度的公告”)

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  14、关于 2015 年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易的议案(详见 临

  “

  2015-021 上海紫江企业集团股份有限公司关于 2015 年度与控股股东及其关联方

  预计日常关联交易的公告”)

  该议案已经独立董事事前认可,关联董事沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、

  唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避

  15、关于 2015 年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案(详见 临

  “

  2015-022 上海紫江企业集团股份有限公司关于 2015 年度与联营企业、合营企业

  预计日常关联交易公告”)

  本议案需提交股东大会审议批准。

  该议案已经独立董事事前认可,关联董事郭峰先生回避表决。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避

  16、关于召开公司 2014 年度股东大会的决定(详见“临 2015-023 上海紫江

  企业集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知”)

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司

  董事会

  2015 年 4 月 22 日