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内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2015年10月29日03:03 来源:上海证券报
  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人李建平、主管会计工作负责人侯文 瑞及会计机构负责人(会计主管人员)李鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目和金额

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 不适用

  1、诉讼事项

  公司诉北方天宇通力公司欠款纠纷案件,报告期内,该案仍在执行中,没有进展。

  2、其他重要事项

  (1)公司分别与山西金融租赁有限公司及招银金融租赁有限公司开展融资租赁合作事项。

  详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的"临2013-016"、"临2013-019"号公告。截止报告期末,本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币1280万元。

  (2)本公司的子公司阿特拉斯工程机械有限公司(以下简称“阿特拉斯”)部分终端客户以所购买的工程机械作抵押,委托与阿特拉斯合作的经销商(以下简称“经销商”)向金融机构办理按揭贷款,按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的70%-80%,期限通常为2-3年。根据阿特拉斯与按揭贷款金融机构的约定,如承购人未按期归还贷款,经销商、阿特拉斯负有向金融机构回购剩余按揭贷款的义务。截止报告期末,阿特拉斯负有回购义务的客户贷款余额为555.30万元,客户逾期本金余额为288.89万元。本公司已将代垫和回购的客户逾期按揭款余额转入应收账款并按公司会计政策计提了坏账准备。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  适用 √不适用

  公司名称 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  法定代表人 李建平

  日期 2015-10-27

  股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2015-026

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  五届十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司五届十七次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2015年10月12日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出,会议于2015年10月27日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室,以现场和通讯表决相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名,亲自出席会议的董事9名。会议由董事长李建平先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于《2015年第三季度报告全文及正文》的议案。

  《2015年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网

  站www.sse.com.cn。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过关于《修改<>部分条款》的议案。(内

  容详见同日“临2015-027”公告)

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过关于《提请召开2015年第一次临时股东大会》的议案。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  报备文件:五届十七次董事会决议

  股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2015-027

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  随着经营环境的不断变化,为满足客户的需求,公司拟扩大经营范围。经公司五届十七次董事会审议通过,拟对《公司章程》有关公司经营范围的条款进行修改。修改内容如下:

  原第十三条 公司经营范围是:开发、制造各种型号的 “特雷克斯”牌的非公路(或工矿两用)自卸汽车,以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件,销售自产产品并提供售后服务,产品及零部件维修(包括大修)、租赁业务,保税库业务。

  修改后第十三条 公司经营范围是:开发、制造各种型号的非公路(或工矿两用)自卸汽车,以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件,从事产品销售、机械设备销售并提供售后服务、劳务服务、技术服务等,产品及零部件维修(包括大修),租赁业务,土石方工程业务,保税库业务。

  该事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2015-028

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2015年11月18日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年11月18日 15点00分

  召开地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年11月18日

  至2015年11月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  该议案已经公司 2015 年 10 月27 日召开的五届十七次董事会审议通过。详见公司 2015 年 10 月29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年11月13日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真方式登记。

  1、法人股东由法定代表人出席会议的,需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续;法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续;个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

  六、 其他事项

  1、会议费用情况:与会人员交通食宿自理,会期半天。

  2、会议联系方式:

  联系人:赵军、田凤玲

  联系电话:0472-2642227、2642244

  联系传真:0472-2207538

  特此公告。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  附件1:授权委托书

  l 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月18日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:600262 公司简称:北方股份

  2015年第三季度报告