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安徽巢东水泥股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

2015年12月12日02:49 来源:上海证券报
  证券代码:600318 证券简称:巢东股份 公告编号:2015- 086

  安徽巢东水泥股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年12月11日

  (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,董事长徐立新先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人,出席5人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书桂晓斌先生出席会议;部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于<安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽承义律师事务所

  律师:鲍金桥,夏旭东

  2、律师鉴证结论意见:

  巢东股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规

  定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  安徽巢东水泥股份有限公司

  2015年12月11日