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600449 : 宁夏建材2014年年度股东大会决议公告

2015年04月15日19:45 来源:移动中金在线

  证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2015-009

  宁夏建材集团股份有限公司

  2014 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 15 日

  (二) 股东大会召开的地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦

  16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 227,687,673

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  47.62

  份总数的比例(%)

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络

  投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章

  程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事李新华、隋玉民因在外未能出席本次会

  议;

  2、 公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事于凯军、王迎财、曲孝利因在外未能出

  席本次会议。

  3、 董事会秘书武雄出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  2、 议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  3、 议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,671,273 99.99 100 0.00 16,300 0.01

  4、 议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年年度报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,671,273 99.99 100 0.00 16,300 0.01

  5、 议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  6、 议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  7、 议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  8、 议案名称:《关于公司变更经营范围的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  9、 议案名称:《关于公司修改 < 公司章程 > 的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,671,273 99.99 100 0.00 16,300 0.01

  10、 议案名称:《关于公司为子公司 2015 年银行借款提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  11、 议案名称:《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年( 2015 年

  -2017 年)股东回报规划>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,446,496 99.89 241,177 0.11 0 0.00

  12、 议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》

  审议结果:通过

  议案名称:王广林

  12.1

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  议案名称:尹自波

  12.2

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  12.3 议案名称:李永进

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  12.4 议案名称:王玉林

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  12.5 议案名称:周塞军

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  12.6 议案名称:罗立邦

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  12.7 议案名称:陈曦

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,687,573 100.00 100 0.00 0 0.00

  13 议案名称:《关于公司监事会换届选举的议案》

  审议结果:通过

  13.1 议案名称:焦彤英

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 227,654,371 99.99 0 0.00 33,302 0.01

  公司职代会选举王红军、康立新为公司第六届监事会职工监事。

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  议案 议案名称 同意 反对 弃权

  序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (% ) (%)

  《宁夏建材集团股份有限公司

  1 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  2014 年度董事会工作报告》

  《宁夏建材集团股份有限公司

  2 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  2014 年度独立董事述职报告》

  《宁夏建材集团股份有限公司

  3 257,979 94.02 100 0.04 16,300 5.94

  2014 年度监事会工作报告》

  《宁夏建材集团股份有限公司

  4 257,979 94.02 100 0.04 16,300 5.94

  2014 年年度报告》

  《宁夏建材集团股份有限公司

  5 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  2014 年年度报告摘要》

  《宁夏建材集团股份有限公司

  6 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  2014 年度财务决算报告》

  《宁夏建材集团股份有限公司

  7 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  2014 年度利润分配预案》

  《关于公司变更经营范围的议

  8 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  案》

  《关于公司修改<公司章程>的

  9 257,979 94.02 100 0.04 16,300 5.94

  议案》

  《关于公司为子公司 2015 年银

  10 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  行借款提供担保的议案》

  《 关于制定 < 宁夏建材集团股

  份有限公司未来三年(2015 年

  11 33,202 12.10 241,177 87.90 0 0.00

  -2017 年)股东回报规划>的议

  案》

  《关于公司董事会换届选举的

  12 - - - - - -

  议案》

  12.1 王广林 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  12.2 尹自波 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  12.3 李永进 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  12.4 王玉林 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  12.5 周塞军 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  12.6 罗立邦 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  12.7 陈 曦 274,279 99.96 100 0.04 0 0.00

  《关于公司监事会换届选举的

  13 - - - - - -

  议案》

  13.1 焦彤英 241,077 87.86 0 0.00 33,302 12.14

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:宁夏兴业律师事务所

  律师:柳向阳、杜涛

  2、 律师鉴证结论意见:

  公司本次会议的召集、召开程序,出席大会人员、召集人资格及表决程序符

  合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果和形成的

  会议决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  宁夏建材集团股份有限公司

  2015 年 4 月 15 日