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宁夏建材集团股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

2015年04月16日03:13 来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2015-009

  宁夏建材集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年4月15日

  (二)股东大会召开的地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人,出席6人,董事李新华、隋玉民因在外未能出席本次会议;

  2、公司在任监事5人,出席2人,监事于凯军、王迎财、曲孝利因在外未能出席本次会议。

  3、董事会秘书武雄出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  3、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  4、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  5、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  6、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2014年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  7、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2014年度利润分配预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  8、议案名称:《关于公司变更经营范围的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  9、议案名称:《关于公司修改<>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  10、议案名称:《关于公司为子公司2015年银行借款提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  11、议案名称:《关于制定<2015-2017>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  12、议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》

  审议结果:通过

  12.1 议案名称:王广林

  审议结果:通过

  表决情况:

  12.2 议案名称:尹自波

  审议结果:通过

  表决情况:

  12.3 议案名称:李永进

  审议结果:通过

  表决情况:

  12.4 议案名称:王玉林

  审议结果:通过

  表决情况:

  12.5 议案名称:周塞军

  审议结果:通过

  表决情况:

  12.6 议案名称:罗立邦

  审议结果:通过

  表决情况:

  12.7 议案名称:陈曦

  审议结果:通过

  表决情况:

  13 议案名称:《关于公司监事会换届选举的议案》

  审议结果:通过

  13.1 议案名称:焦彤英

  审议结果:通过

  表决情况:

  公司职代会选举王红军、康立新为公司第六届监事会职工监事。

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:宁夏兴业律师事务所

  律师:柳向阳、杜涛

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次会议的召集、召开程序,出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果和形成的会议决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  宁夏建材集团股份有限公司

  2015年4月15日

  证券代码:600449

  证券简称:宁夏建材

  公告编号:2015-010

  宁夏建材集团股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年4月15日下午17:00以现场方式召开,会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由尹自波主持,会议经审议,通过以下决议:

  一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

  选举尹自波为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满止。

  二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

  选举李永进为公司第六届董事会副董事长,任期至本届董事会届满止。

  三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

  选举王广林、尹自波、周塞军为公司第六届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会届满止。

  四、审议并通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

  选举李永进、罗立邦、陈曦为公司第六届董事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满止。

  五、审议并通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

  选举王玉林、陈曦、罗立邦为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满止。

  六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

  聘任王玉林为公司总裁,任期至本届董事会届满止。

  七、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

  聘任武雄、李卫东为公司副总裁、周春宁为公司财务总监、罗雳为公司总工程师,任期至本届董事会届满止。

  八、审议并通过《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

  聘任武雄为公司第六届董事会秘书,任期至本届董事会届满止。

  九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

  聘任林凤萍为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满止。

  附件:《宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历》

  特此公告

  宁夏建材集团股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  附件:

  宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会

  董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历

  1. 王广林,男,汉族,1958年1月生,硕士,教授级高级工程师、高级经济师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏青铜峡水泥厂厂长,宁夏回族自治区建筑建材工业总公司副总经理,宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长,宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司董事长,宁夏建材集团有限责任公司董事长、总经理,中材水泥有限责任公司董事长,宁夏建材集团股份有限公司董事长。现任中国中材股份有限公司副总裁、宁夏建材集团股份有限公司董事、中材水泥有限责任公司董事。

  2. 尹自波,男,汉族,1968年12月生,硕士,教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事长。

  3. 李永进,男,汉族,1963年12月生,博士,教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理,宁夏建材集团有限责任公司副董事长,宁夏赛马实业股份有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司副董事长。

  4. 王玉林,男,汉族,1969年11月生,硕士,高级工程师。历任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长,宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。

  5. 周塞军,男,汉族,1965年4月生,硕士,律师。现在北京市君泰律师事务所执业,为北京君泰律师事务所高级合伙人律师。现任北京市律师协会副会长、中华全国律师协会环境和资源法专业委员会主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中国航空法研究会理事、中国航空运输协会“争议调解服务中心”调解员、中华环保联合会理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

  6. 罗立邦,男,汉族,1971年1月生,硕士,注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任宁夏灵武民贸公司财务科主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理。现为宁夏天华会计师事务所高级合伙人,宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

  7. 陈曦,男,汉族,1980年6月生,大学,律师。历任宁夏浩晟律师事务所副主任。现为宁夏浩晟律师事务所合伙人、担任主任职务。现任银川市政协委员、农工民主党银川市委员会律师支部主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

  8.武雄,男,汉族,1967年10月生,硕士,高级经济师,工程师。历任宁夏水泥厂技术员、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司企业管理部副部长、证券管理办公室副主任、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

  9. 李卫东,男,汉族,1966年10月生,大学,正高级工程师。历任宁夏水泥厂生产科调度员、宁夏建材工业设计研究院项目负责人、设计室主任、中卫县水泥厂副厂长、宁夏华泰鑫水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理、宁夏赛马实业股份有限公司生产技术部副部长、项目部部长、宁夏建材集团有限责任公司规划发展部副部长、部长、宁夏赛马实业股份有限公司兰山分厂厂长、银川分公司总经理助理、副总经理、宁夏中宁赛马水泥有限公司执行董事、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、中材甘肃水泥有限责任公司董事长、总经理、宁夏赛马水泥有限公司总经理。

  10.周春宁,男,汉族,1960年3月生,大专,高级会计师。历任宁夏水泥厂财务处副处长、处长,宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总会计师。现任宁夏建材集团股份有限公司财务总监。

  11. 罗雳,男,回族,1964年2月生,研究生,高级工程师。历任宁夏水泥厂化验室副主任、主任,宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司技术质量部部长,宁夏赛马实业股份有限公司质量管理部部长、总工程师,天水中材水泥有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司总工程师。

  12. 林凤萍,女,汉族,1978年2月生,大学,会计师、经济师。自1998年参加工作以来一直从事证券事务工作。2006年起担任公司证券事务代表,2009年起担任公司证券部副部长。现任公司证券事务代表、证券部部长。

  证券代码:600449

  证券简称:宁夏建材

  公告编号:2015-011

  宁夏建材集团股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年4月15日下午17:20以现场方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事焦彤英主持,经与会监事审议,通过以下决议:

  一、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 (有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃权)

  选举焦彤英为本公司第六届监事会主席,任期至本届监事会届满止。

  附:《宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会监事个人简历》

  特此公告

  宁夏建材集团股份有限公司监事会

  2015年4月15日

  附:

  宁夏建材集团股份有限公司

  第六届监事会监事个人简历

  1. 焦彤英,女,汉族,1961年3月生,大学,高级政工师。历任宁夏水泥厂团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长,宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理,宁夏建材集团有限责任公司董事、副总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司非职工监事。

  2. 王红军,男,汉族,1960年3月生,大学,高级政工师。历任宁夏水泥厂工会副主席、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司工会副主席、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司销售部副部长、宁夏赛马实业股份有限公司销售部副部长。现任宁夏建材集团股份有限公司工会副主席、党委工作部副部长、宁夏建材集团股份有限公司职工监事。

  3. 康立新,男,回族,1966年9月生,大专,会计师。曾在宁夏青铜峡铝厂、银川棉纺厂工作。现任宁夏建材集团股份有限公司审计部副部长、宁夏建材集团股份有限公司职工监事。来源上海证券报)
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